Derecho Financiero
La infraestructura financiera y bancaria que su entidad mexicana necesita para operar.
El sistema financiero mexicano está densamente regulado — CNBV, Banxico y CONDUSEF vigilan a bancos y fintechs — y esa regulación se siente desde el primer trámite: la apertura de cuenta de una sociedad de capital extranjero es un expediente de conocimiento del cliente que llega hasta el último accionista persona física.
La segunda decisión crítica es cómo entra el dinero: capital, deuda intercompañía o una mezcla — cada ruta con consecuencias fiscales y corporativas distintas. Deshacer una estructura equivocada cuesta mucho más que diseñarla bien.
Preparamos el expediente bancario junto con la constitución, diseñamos la estructura de fondeo con el equipo fiscal, y donde conviene integramos instituciones reguladas por la Ley Fintech como puente operativo.
Qué cubrimos
- 01Apertura de cuentas bancarias (USD · EUR · MXN)
- 02Diseño de estructura financiera
- 03Revisión de contratos de crédito y préstamo
- 04Asesoría en valores y mercados de capital
- 05Cumplimiento regulatorio fintech
- 06Esquemas de pagos transfronterizos