Compliance
Programas proactivos de cumplimiento que protegen su operación y previenen riesgos regulatorios.
El cumplimiento corporativo en México no vive en una sola ley: el SAT exige el expediente de beneficiario controlador, la normativa antilavado somete las "actividades vulnerables" a registro y avisos periódicos, y la protección de datos personales impone avisos de privacidad y medidas de seguridad — cada materia con su propia autoridad y su propio calendario.
El patrón de riesgo es constante: ninguna obligación es difícil por sí sola. Lo que sanciona la autoridad es el hueco entre asesores — el aviso que nadie presentó porque todos creyeron que lo presentaba otro.
Mapeamos las obligaciones contra las actividades reales de la empresa, las bajamos a un calendario único con responsables, y lo operamos como servicio recurrente — una sola base de cumplimiento, sin burocracia duplicada.
Qué cubrimos
- 01Diseño e implementación de programas de compliance
- 02Marcos PLD / anticorrupción
- 03Protección de datos (LFPDPPP)
- 04Cumplimiento y auditorías laborales
- 05Presentaciones e informes regulatorios
- 06Sistemas de control interno