05 · 业务领域

金融法

您的墨西哥实体运营所需的金融与银行基础设施。

墨西哥金融体系监管密集——CNBV、央行（Banxico）和CONDUSEF共同监督银行与金融科技——而这种监管从第一份文件就能感受到：外资公司开户是一份追溯到最后一位自然人股东的客户尽调档案。

第二个关键决策是资金如何进入：注资、关联方借款还是组合——每条路径的税务与公司法后果不同。拆解错误的架构，远比一开始设计好昂贵。

我们把银行档案与公司设立同步准备，与税务团队共同设计注资结构，并在适当场景引入金融科技法下的持牌机构作为运营过渡。

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